AML/KYC правила

1. Обменный пункт проводит AML проверку. Данная процедура направлена для противодействия отмыванию денег, полученных преступным путём и финансированию терроризма. В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска более или 70%, либо один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket 10%, Dark Service 10%, Scam 10%, Stolen 10%, Mixer 10%, Exchange Fraudulent 10%, Illegal Service 7%, Ransom 1%, Gambling 20%, Sanctions 10%, Enforcement Action 10%, High-Risk P2P Exchange 30% , транзакция считается высокорисковой. При проведении проверки обменный пункт руководствуется данными анализатора CoinKYT.

2. Обменный пункт может потребовать прохождение полной верификации клиента (KYC).

3. Перечень необходимых документов и материалов для верификации определяется индивидуально для каждого случая и зависит от волеизъявления биржи, куда были отправлены активы с высоким риском (биржа может запросить любые документы).

4. Обменный пункт в праве удержать комиссию за возврат криптовалюты с высоким риском. Возврат средств высокорискованной транзакции возможен в случае удержания обменным сервисом 2% от суммы по заявке, а также комиссии за перевод средств клиенту (но не более 100$). В случае, если криптовалюта клиента в ходе проверки не подтверждена, как связанная с отмыванием средств, комиссия за возврат активов отсутствует.

5. Если криптовалюта идентифицирована как высокорисковая, возврат или же проведение обмена возможно только после прохождения верификации клиентом. Срок рассмотрения верификации зависит от биржи, куда отправились заблокированные монеты.

6. Возврат криптовалюты возможен только на кошелек с которого было поступление. Проведение заявки производится по реквизитам, указанным при создании заявки.